{"id":9686,"date":"2020-10-23T16:52:25","date_gmt":"2020-10-23T16:52:25","guid":{"rendered":"https:\/\/msiainforma.org\/?p=9686"},"modified":"2020-10-23T16:52:25","modified_gmt":"2020-10-23T16:52:25","slug":"espanol-megabancos-y-delitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/msiainforma.org\/es\/espanol-megabancos-y-delitos\/","title":{"rendered":"Megabancos y delitos"},"content":{"rendered":"<em>MSIa Informa, 22 de octubre de 2020.-<\/em>El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICI) se encuentra en el centro de la atenci\u00f3n medi\u00e1tica, al obtener 2 500 p\u00e1ginas de informes de actividades sospechosas de algunos grandes bancos internacionales. Se trata de documentos enviados, en el per\u00edodo 1999-2017 a la Red de Combate a Cr\u00edmenes Financieros (\u00abFinancial Crimes Enforcement Network\u00bb \u2013FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agencia federal encargada de combatir el lavado de dinero, que los hizo parcialmente p\u00fablicos.<\/p>\n<p>El grupo de periodistas es el mismo que, en 2016, divulg\u00f3 los llamados \u201cPanamaPapers\u201d, tomando la batuta en el esc\u00e1ndalo de vastas redes de actividades relacionadas con evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero, en la cual participarongrandes personalidades y bancos internacionales.<\/p>\n<p>Ahora, otra vez, surge una vasta red de tr\u00e1fico ilegal y movimiento de dinero \u201clavado\u201d de drogas y armas y evasi\u00f3n de capitales mediante empresas ficticias e, incluso, para el financiamiento de redes terroristas. Hay de todo y m\u00e1s: involucramiento de pol\u00e9micas figuras rusas y ucranianas, operaciones ilegales en Venezuela y en Malasia, hasta operaciones a nombre de Paul Manafort, ex-gerente de la campa\u00f1a electoral de Donald Trump, actualmente preso por fraudes fiscales y bancarios.<\/p>\n<p>Todos estos son relatos que, sin embargo, debieron de haber sido investigados penalmente y no lo fueron.<\/p>\n<p>La documentaci\u00f3n identifica la responsabilidad de cinco mega-bancos globales: dos estadounidenses, JP Morgan y Bank of New York Mellon, dos brit\u00e1nicos. HSBC, el mayor banco europeo, y Standard Chartered Bank, y el alem\u00e1n Deutsche Bank (DB). La cantidad envuelta en lavado de dinero y otras transacciones ilegales totalizar\u00eda m\u00e1s de 2 billones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>La cuant\u00eda parece estratosf\u00e9rica, pero los documentos hechos p\u00fablicos representar\u00edan menos de 0.2% de las m\u00e1s de 12 millones de actividades sospechosas que las diferentes instituciones informaron a la FinCEN en el per\u00edodo 2011-17.<\/p>\n<p>Es decir, existen muchos aspectos perturbadores en esta escandalosa historia. Nos gustar\u00eda destacar dos, merecedores de atenci\u00f3n especial.<\/p>\n<p>En primer lugar, el papel del Deutsche Bank, el cual, seg\u00fan los documentos tiene el r\u00e9cord de transacciones sospechosas, con 1.2 billones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Es la segunda vez que el banco alem\u00e1n est\u00e1 en lo alto de la pir\u00e1mide negativa pues ya lo hab\u00eda hecho antes, cuando se convirti\u00f3 en el n\u00famero uno del mundo en derivados financieros \u201cde ventanilla\u201d, conocidos instrumentos especulativos cada vez m\u00e1s inciertos y dif\u00edciles, complicados y arriesgados de administrar.<\/p>\n<p>La prensa alemana vuelve a preguntar lo que realmente pasa, desde hace muchos a\u00f1os, en este banco que lleva el nombre del pa\u00eds. En nuestra opini\u00f3n, las constantes referencias a la participaci\u00f3n del DB en varios tipos de operaciones son motivo de constre\u00f1imiento y verg\u00fcenza para toda Europa, no solamente para a Alemania.Se cuestiona que a\u00f1o tras a\u00f1o y esc\u00e1ndalo tras esc\u00e1ndalo, todav\u00eda las autoridades alemanas y europeas no hayan conseguido obligar al banco a realmente corregir su comportamiento y volver a ser uno de los mayores promotores de grandes proyectos industriales y de desarrollo real, como en los d\u00edas de su presidente Alfred Herrhausen, quien lo dirigi\u00f3 en 1988-89 antes de ser asesinado por terroristas.<\/p>\n<p>El segundo punto es con respecto al comportamiento altamente cuestionable de los bancos involucrados. Durante a\u00f1os, a pesar de ser reiteradamente acusados, condenados y sancionados por las autoridades de control, casi siempre estadounidenses, siguen sin ser impedidos de prestar sus servicios para operaciones sucias, ilegales y de lavado de dinero. Los ejemplos son numerosos.<\/p>\n<p>En 2012, el HSBC admiti\u00f3 haber lavado 881 millones de d\u00f3lares para un cartel latinoamericano de drogas y, para detener el proceso penal, pag\u00f3 una multa de 1.9 millones. Las acusaciones habr\u00edan sido canceladas definitivamente si el banco comprobara su participaci\u00f3n en el combate al lavado de dinero en los cinco a\u00f1os siguientes. Sin embargo, los archivos de la agencia estadounidense comprueban que el HSBC viol\u00f3 el acuerdo judicial, no solamente continuando las operaciones de lavado de dinero, sino tambi\u00e9n se vio participando en una gran \u201cpir\u00e1mide financiera\u201d abarcando varios pa\u00edses.<\/p>\n<p>Lo mismo habr\u00eda ocurrido con el Standard Chartered, acusado de haber favorecido las transacciones financieras hacia Estados Unidos por clientes del Arab Bank vinculados a redes terroristas. Aunque multado con 670 millones de d\u00f3lares, supuestamente, el banco brit\u00e1nico sigui\u00f3 con operaciones semejantes, incluso durante el \u201cper\u00edodo de buena conducta\u201d.<\/p>\n<p>Los dem\u00e1s bancos mencionados, incluyendo el DB, tambi\u00e9n mantuvieron el mismo comportamiento. Acusado de actividades ilegales, pagaron multan para detener las acusaciones criminales, y, al mismo tiempo, no se arredraron en seguir operando del modo<em>business as usual.<\/em><\/p>\n<p>Est\u00e1 claro que es bastante conveniente pagar una multa de 1 d\u00f3lar por cada 100 recogidos ilegalmente. Pero, en este sentido, \u00bfel control de los gobiernos y agencias responsables es independiente y realmente riguroso?<\/p>\n<p>Toda vez que la pandemia de Coovid-19 est\u00e1 afectando todos los sistemas econ\u00f3micos, sociales y de salud, es significativo que la alta finanza permanezca sin ser tocada.<\/p>\n<p>Evidentemente, muchas veces, los bancos declaran que no conocen la identidad de los titulares finales de las cuentas. Pero es singular que m\u00e1s del 20% de los informes remitidos a la FinCEN se refieran a un cliente con rumbo hacia la Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, uno de los mayores para\u00edsos fiscales del mundo.<\/p>\n<p>Concluyendo, vale la pena recordar que, seg\u00fan la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevenci\u00f3n del Crimen (UNDOC), nada menos que 2.4 billones de d\u00f3lares ser\u00edan lavados por a\u00f1o.<\/p>\n<p>Estos son datos chocantes.","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MSIa Informa, 22 de octubre de 2020.-El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICI) se encuentra en el centro de la atenci\u00f3n medi\u00e1tica, al obtener 2 500 p\u00e1ginas de informes de actividades sospechosas de algunos grandes bancos internacionales. 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