{"id":5211,"date":"2015-12-20T00:45:06","date_gmt":"2015-12-20T00:45:06","guid":{"rendered":"http:\/\/msiainforma.org\/?p=5211"},"modified":"2015-12-20T00:45:06","modified_gmt":"2015-12-20T00:45:06","slug":"espanol-terrorismo-y-finanzas-una-historia-conocida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/msiainforma.org\/es\/espanol-terrorismo-y-finanzas-una-historia-conocida\/","title":{"rendered":"Terrorismo y finanzas, una historia conocida"},"content":{"rendered":"\"g20-2014\"<\/a><\/p>\n

Los profundos y peligrosos nexos entre el terrorismo y las finanzas internacionales se est\u00e1n \u201credescubriendo\u201d. En la cumbre del G-20 en Antakya, Turqu\u00eda, se present\u00f3 un informe especial sobre el asunto, elaborado por la Fuerza de Tarea de Acci\u00f3n Financiera (Financial Action Task Force \u2013FATF). Esta, es una agencia intergubernamental de coordinaci\u00f3n jur\u00eddica, creada en 1980, que involucra a m\u00e1s de 180 pa\u00edses, con la tarea de indicar las normas legales y operativas a aplicarse en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.<\/p>\n

El estudio discute el comportamiento de los gobiernos ante las relaciones entre las finanzas y el terrorismo. El revela una gran negligencia de la mayor\u00eda de los gobiernos en tomar en serio la lucha contra la promiscuidad entre determinados sectores de la finanza internacional \u2013algunos bancos e intermediarios financieros y monetarios- y las redes terroristas, m\u00e1s recientemente, al-Qaeda y el Estado Isl\u00e1mico.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, la mayor\u00eda de los aparatos jur\u00eddicos nacionales (cerca de dos tercios) nunca utiliz\u00f3 alguna sanci\u00f3n financiera espec\u00edfica contra el terrorismo, a pesar de que se solicit\u00f3 en resoluciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones unidas (ONU). Pocos pa\u00edses han impuesto penalidades para el financiamiento del terrorismo. Cerca de 45% de los pa\u00edses integrantes de la FATF apenas\u00a0 considera un acto criminal el financiamiento de terroristas para finalidades no directamente relacionadas a atentados. Apenas 33 pa\u00edses, 17% del total de los miembros, han impuesto condenas por \u201cfinanciamiento al terrorismo\u201d.<\/p>\n

A prop\u00f3sito, es un tanto sorprendente saber que, de todos los pa\u00edses, nada menos que Arabia Saudita detenta el record de acciones contra los cr\u00edmenes de conexi\u00f3n entre terrorismo y finanzas. Desde 2010, 863 personas fueron condenadas en el pa\u00eds por semejantes cr\u00edmenes. En segundo lugar, vienen los EUA, los l\u00edderes de la guerra contra el terrorismo, con cerca de 100 condenas. Los sauditas encabezan tambi\u00e9n el decomiso de bienes y cuentas bancaras vinculadas a redes terroristas, con aproximadamente 31 millones de euros.<\/p>\n

No obstante, se trata de la misma Arabia Saudita que, junto con Qatar, ha sido cada vez m\u00e1s denunciada, tanto por especialistas como por la prensa internacional, como la gran financiadora y soporte del EI. Aparentemente, los sauditas usan las normas de la FATF para defenderse en casa, mientras que las violan plenamente con sus operaciones internacionales.<\/p>\n

En este aspecto, es evidente que la intervenci\u00f3n de la aviaci\u00f3n rusa contra los centros terroristas en Siria y las denuncias del presidente Vladimir Putin sobre la complicidad internacional con las operaciones militares y financieras del EI abrieron la caja de Pandora hecha de complicidad y calculismo impotente. Naturalmente, semejantes denuncias han dejado muy irritados a ciertos jugadores de la geopol\u00edtica global.<\/p>\n

En verdad, Putin no dijo nada que ya se supiera desde hace mucho tiempo en Occidente, particularmente en los EUA. Por ejemplo, en noviembre de 2014, la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros del Congreso de los EUA promovi\u00f3 una audiencia sobre el \u201cFinanciamiento del Terrorismo y del Estado Isl\u00e1mico\u201d, en la cual el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David Cohen, y otros especialistas respondieron a numerosas preguntas de la mayor\u00eda parlamentaria y de la oposici\u00f3n. Se mostr\u00f3, con riqueza de datos que, despu\u00e9s de los ataques del 11 de septiembre de 2001, al-Qaeda pod\u00eda facturar cerca de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares diarios. Hoy, el EI logra ingresos por 1-2 millones diarios, con ventas de petr\u00f3leo, secuestros y el apoyo de organizaciones \u201ccaricativas\u201d, especialmente de los pa\u00edses del Golfo, empezando por Qatar y Arabia Saudita. De misma forma, se admiti\u00f3\u00a0 el uso del sistema financiero global para financiar al terrorismo. Algunos congresistas se quejaron de que los bancos no est\u00e1n haciendo lo suficiente contra las transacciones financieras y que el Departamento de Justicia y las agencias espec\u00edficas no parec\u00edan muy interesadas en imponer controles rigurosos contra semejantes pr\u00e1cticas. El diputado de California, Brad Sherman, lleg\u00f3 a apuntar el dedo hacia Qatar, \u201cuna de las principales fuentes de financiamiento (del terrorismo)\u201d. En lo tocante al petr\u00f3leo, la Comisi\u00f3n ya ten\u00eda informes de que 30 mil barriles diarios, transportados en por lo menos 250 camiones, pasaban por las \u201cporosas fronteras\u201d de Turqu\u00eda y del norte de Irak, para venderse a compradores complacientes y perfectamente conscientes de que se trataba de productos de apoyo a operaciones terroristas.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 no se hace como en la II Guerra Mundial, cuando se bombardeaban objetivos estrat\u00e9gicos? \u00bfPor qu\u00e9 se mantiene la electricidad en los territorios controlados por el EI, especialmente en Irak?. \u00bfPor qu\u00e9 la llamada C\u00e9lula Financiera de Amenazas (Threat Financial Cell), la red de operadores e informantes de la inteligencia estadounidense que operaba en Afganist\u00e1n y en Irak, fue desmontada? Esta y muchas otras preguntas similares hicieron los congresistas de los dos partidos.<\/p>\n

El gobierno de Washington fue acusado de menospreciar la gravedad del problema, mientras continuaba hablando de \u201cdegradar\u201d y debilitar al EI, en lugar de \u201cderrotar\u201d a la organizaci\u00f3n, lo que necesitar\u00eda si comenzara por sus operaciones financieras.<\/p>\n

Igualmente, la audiencia analiz\u00f3 en detalle la as\u00ed llamada hawala, <\/em>la red informal de operadores privados involucrados en las transferencias de dinero, muy activa en los pa\u00edses isl\u00e1micos, otra vez, empezando por los del Golfo. Lo que surge es que se sab\u00eda mucho de tales operaciones, pero nada se hizo para restringirlas.<\/p>\n

Por eso, son obligatorias las preguntas. \u00bfPor qu\u00e9 se ha hecho tan poco?\u00a0 \u00a0\u00bfPor qu\u00e9 se necesit\u00f3 de la intervenci\u00f3n rusa para sacudir la apat\u00eda occidental?<\/p>\n

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